Skip to content
अबू धाबी की अदालत में एक मामले की सुनवाई हुई और ये मामला मनी लांड्रिंग और धोखाधड़ी का है। वहीं इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद चार फिलिपिन प्रवासी और एक आभूषण व्यापारी को Dh90 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, दोषी ने सोने में निवेश के बहाने लगभग 4,000 अन्य फिलिपिनो को ठग लिया था। अधिकारियों ने दोषियों से कई क़ीमती सामान जब्त किए, जिसमें 7.4 किलोग्राम 18-कैरेट सोना था, जिसकी कीमत Dh1.33 मिलियन थी। वहीं अबू धाबी न्यायिक विभाग ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग और धोखाधड़ी के इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में मामले में दोषी पाए जाने के बाद चार प्रवासी और एक आभूषण व्यापारी को Dh90 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
वही चार में से प्रत्येक को अपनी कारावास की शर्तों को पूरा करना होगा, और जुर्माना में Dh10 मिलियन का भुगतान करना होगा। एक दोषी के स्वामित्व वाले आभूषण व्यापारी को भी जुर्माना में Dh50 मिलियन का भुगतान करना होगा।
अबू धाबी न्यायिक विभाग (ADJD) ने पुष्टि की कि इस मामले में प्रतिवादियों की गिरफ्तारी और उनका अभियोजन धन शोधन अपराधों का मुकाबला करने के संयुक्त अरब अमीरात के प्रयासों का हिस्सा है। ये प्रयास विभिन्न न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय अधिकारियों के बीच समन्वय का एक परिणाम हैं, जिसका उद्देश्य धन शोधन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकना और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को रोकना है।
चारों अभियुक्तों को लोक अभियोजकों ने मनी लॉन्ड्रिंग और पीड़ितों के धन के विनियोग के आरोप में अबू धाबी आपराधिक न्यायालय में भेजा था। उन्होंने अन्य फिलिपिनो निवासियों को एक ज्वैलरी ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने का लालच दिया था, जिसमें से एक के पास एक प्लेटफॉर्म के रूप में गोल्ड एम्पायर मैनेजमेंट वेबसाइट का उपयोग था।
वहीं आरोपी विज्ञापन, वीडियो क्लिप और वेबसाइट और उससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए कंटेस्टेंट्स का इस्तेमाल कर संभावित पीड़ितों तक पहुंचे। पीड़ितों को व्यापार में खरीदने के लिए Dh2,000 सदस्यता की पेशकश की गई थी। एक नकली-पिरामिड योजना भी बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक निवेशक पीड़ित जो दूसरे निवेशक को लाया था, को अतिरिक्त Dh1,000 का भुगतान किया गया था। इस तरह की गतिविधियों में धोखाधड़ी होती है क्योंकि वे प्रत्येक ग्राहक से पुराने सदस्यों के लिए एकत्रित रकम पर रोल करते हैं, बिना किसी सदस्य के अपने निवेश के लिए कोई मूल्य प्राप्त नहीं करते हैं।
इसी के साथ ADJD ने निवासियों से उन सौदों और योजनाओं के बारे में सतर्क रहने का आग्रह किया है।
